孙宇晨涉嫌内幕交易与欺诈，面临美国国税局和FBI调查，或被判25年监禁

美媒报道称，虚拟货币行业臭名昭著的割韭菜大王、波场TRON创始人孙宇晨神秘逃离中国，涉嫌内幕交易、欺诈和通过移民洗钱，目前正在接受美国国税局调查和联邦调查局。调查已接近尾声，孙可能被判处最高25年监禁。孙宇晨正试图利用他在其他国家的公民身份来逃避美国的法律制裁。

发币割韭菜后，孙宇晨紧急逃走

2017年9月，孙宇晨走出仁川国际机场。当时，他的公司Tron刚刚完成波场币TRX的发行，很快就赚了7000万美元。然而，孙宇晨违规发行数字货币。就在2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面暂停代币融资。孙宇晨逆风而行，不惜违背政府规定。与他站在一起的私募榜单上还有不少知名人士，包括比特大陆CEO吴忌寒、FBG资本创始合伙人周硕基、锋锐资本创始合伙人李峰、量子链创始人楚帅，甚至还有OFO创始人戴威。

The Verge 报道称，孙宇辰等人明知 ICO 禁令即将到来，但仍选择加速出售，最终于 2017 年 9 月 3 日完成出售。一周后，孙宇辰迅速乘飞机逃离至仁川国际机场。韩国并从那里离开。

孙宇晨是如何准确发现TRX的销量并及时逃往首尔的？ The Verge称孙宇晨从北京逃往首尔的路线成谜。 The Verge 援引知情人士的话称，币安创始人兼首席执行官赵长鹏向孙宇晨披露了政府禁令。据称，孙先生是通过自己的渠道了解到政府即将实施的禁令的。

Sun的前员工声称孙宇晨和赵长鹏正在合作（发行TRX来收割中国“韭菜”）。赵长鹏没有否认与孙宇晨的合作关系，但也没有承认更多的私人交易。不过，2019年，两人还一起去日内瓦湖畔度假。

孙宇晨乘坐航班从首尔飞往旧金山，完成了虚拟货币生涯的第一次越狱。对于孙宇晨来说，这个风险并不困难。他很早就意识到，要想在虚拟货币世界收割韭菜，就必须在被抓之前及时逃脱。

远程控制中国团队参与内幕交易

逃到美国后，孙躲进了旧金山的一栋高层公寓。几个月后，受益于 Tron 的代币 TRX 的价格飙升。孙宇晨套现了数亿美元的财富。随后，他通过一家香港公司将数百万美元转入他在美国的银行账户。随后他斥资 1.4 亿美元收购了这家陷入困境的公司。

据说，孙宇晨经常在波场旧金山办公室里激动地讲述自己的逃亡故事，他的员工也对此习以为常。他们经常会收到一条消息：“贾斯汀又哭了。”

当时，孙宇晨位于北京的波场总部仍在正常运营，其中包括一个内幕交易团队。

据称，做市团队的领导者是一位名叫徐宝龙的技术官僚。 Xu和他的团队的主要工作是确保“TRX价格达到（Sun）想要的一定水平”。每当孙宇晨宣布好消息时，他都会指示这支球队购买TRX。消息公布后，代币价格飙升，他们出售代币以获取利润。

孙宇晨靠收割“韭菜”用户发了大财，但他毫不掩饰自己对“韭菜”的嘲讽。当一名前员工问他北京团队所说的“做市”是什么意思时，他笑着说：“你知道中国人是怎么做的，对吧。”他解释说，做市团队的工作就是与波场之外富有的“大玩家”合作。 “我们有办法推高TRX的价格，这些大佬有钱但是没脑子，你可以随意操纵他们。”

从波场北京总部返回美国后，首席财务官与同事讨论了波场可能参与非法活动的情况。最终，他们一致认为，应该尽可能远离TRX相关工作，保持不知情、不参与的状态。

美国金融法律专家表示，如果孙宇晨和波场北京总部的内幕交易行为被证实，最高刑罚是20年监禁。此外，如果加密货币未在 SEC 注册，则向公众出售它们属于犯罪行为，在美国可判处最高 5 年监禁。

为了使自己发行的虚拟货币合法化，孙宇晨曾聘请一位前SEC高管作为顾问。孙宇晨向前监管机构提出了一个荒谬的要求，要求他证明 TRX 不是证券型代币，而是实用型代币。这位高管拒绝了这个令人难以置信的要求。

随后，孙宇晨在美国发行了第二个代币，这就是Token，简称BTT。拥有一亿活跃用户，孙宇晨收购这家公司显然是看中了庞大的用户基础。

孙宇晨希望上述前 SEC 高管撰写一份法律文件证明 BTT 不是非法证券，以保护他免受可能的指控，但遭到拒绝。随后，孙宇晨宣布向公众免费分发BTT，也就是所谓的“空投”。这种营销策略相当危险，因为它被认为是在推销证券产品。最后，前述前SEC顾问宣布辞职。

金钱可以让世界运转。孙宇晨最终找到了一位来自香港的律师，并撰写了一份调查报告，证明TRX是一种实用型代币。

当他收购了一家加密货币交易所后，孙宇晨变得更加冒险。这就像一个加密货币赌场，所有货币都可以交易，非常混乱。但在 2018 年，在被一家名为 的加密金融公司收购后，该公司试图清除该交易所的非法活动，并将其转变为类似于纳斯达克证券交易所的交易所。 KYC（“了解你的客户”）规则被严格执行，交易量因此大幅下降。

随后，孙宇晨接任，他决定恢复之前不审核客户的政策。他将搬到塞舌尔群岛，那里对加密货币没有任何监管，但该公司总部位于美国波士顿，拥有大约 50-70 名员工。表面上，该公司提供的技术服务远至塞舌尔群岛。

很快孙宇晨要求推翻所有 KYC 规定。为了扩大中国用户的通过率，孙宇晨甚至要求伪造“KYC”。为此，他要求公司建立一个自动化的KYC系统，这样无论用户提交什么ID，都会通过，即使你提交的是鸭子的照片。

一名员工表示，孙似乎已将交易所变成了他的个人银行。

狡兔三洞

为了逃避被美国政府起诉的风险，孙宇晨一直在第三国寻找合法身份。 2018年，孙宇晨派代表前往马耳他会见该国总统和经济工业部长。

随后，孙宇晨秘密投资100万美元获得该国公民身份。孙宇晨在马耳他租了一套公寓，成立了一家名为 Tron 的公司，有中文名字。很快，孙宇晨就拿到了马耳他的居留卡。与此同时，孙宇晨还在马耳他进行了两笔5万欧元的投资，用于为父亲和母亲申请公民身份。

有句话说，孙宇晨属于三窝狡兔。除马耳他外，他还自称是加勒比海岛屿圣基茨和尼维斯的公民。

为了转移资金，孙宇晨在世界各地开设了大量银行账户。仅在美国，他就至少拥有 13 个银行账户。但他在开户时始终不敢透露自己从事加密货币行业，因为这很可能会导致银行冻结他的账户和资金。

孙宇晨还在马耳他开设了至少8个银行账户。 Sun的一位合伙人表示，他这样做是为了尽可能少缴税。孙宇晨认为纳税是愚蠢的。

去年圣诞节前，孙宇晨的一名前雇员接受了联邦调查局和国税局的约谈，要求提供有关孙宇晨的信息。两家机构询问了波场TRON在美国和北京的员工情况，以及关于美女模特带孙宇晨环游世界的传闻，以及他私下是否有生意。此外，为孙宇晨工作的其他员工也收到了法院大陪审团的传票。通常负责处理华尔街金融犯罪的纽约南区美国检察官办公室正在寻找针对孙的犯罪证据。目前，官方调查已接近尾声。据称，对孙宇晨的指控包括：电汇欺诈、串谋或意图实施电汇欺诈、欺诈、洗钱、发行未注册证券和撒谎、协助和教唆犯罪、串谋诈骗美国等。

恐怕没有人知道孙宇晨最后的结局会是什么。

孙宇晨在新冠疫情爆发前离开美国，至今尚未返回。孙宇晨在过去的两年里一直保持活跃。他在艺术品和 NFT 拍卖上花费了数百万美元，其中包括价值 50 万美元的岩石数字图像拍卖，以及阿尔贝托·贾科梅蒂 ( ) 价值 7,840 万美元的雕塑拍卖。他还透露，他以2800万美元的价格赢得了Blue拍卖，并获得了飞向太空的宇宙飞船的一个座位。

值得注意的是，孙宇晨还高调宣布出任格林纳达驻世界贸易组织大使。前员工猜测，Sun 获得新头衔可能是为了获得外交豁免权。不过，如果美国真的认定孙宇晨有罪，他获得公民身份的几个岛国都与美国有引渡协议，所以他将无法逃脱监狱。

这一次，孙宇晨能否顺利逃脱法律的制裁呢？孙宇晨的那些老朋友们在颤抖吗？

注：本文来自美国媒体报道，作者-。

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