中山警方破获利用虚拟货币维卡币进行网络传销的特大案件

今年2月，中山市公安局东区分局在侦查中发现，吴荣、张某以中山市石岐区东升街道一家商贸公司为根据地，通过微信、QQ等渠道推广所谓网络虚拟货币“维卡币”，并通过招揽人员从事网络传销，发展了大量下线人员。

据办案民警介绍，“维卡币”网络非法传销团伙由境外人员组织，吴荣、张某负责境内相关“业务”。该团伙在境外找人设立假冒“维卡币”网站，通过大力宣传“维卡币”项目投资收益，诱骗受害人在假冒“维卡币”网站投入巨额资金。公民若想获得“维卡币”，必须先花钱成为会员“砸蛋”，再以“砸蛋”的方式获得一定数量的“维卡币”。这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站上“出售”，而售出的“维卡币”必须有人接管后才能出售。

投资者如果想快速回本或者获得更多收益，只能发展下线进行“推广”。通过发展下线，不仅可以获得相应的奖励，还可以通过内网直接将手中的维卡币卖给下线，之后下线如果再招揽更多的人，还可以继续获得佣金。这其实是有传销嫌疑的。

警方调取了吴荣、张某的交易记录、第三方支付数据等，发现二人账户内交易次数多、金额大，涉案资金均来自全国各地个人汇款。二人收缴汇款后，将资金转入在外地开设的五个账户，达到一定数额后立即转往境外。通过进一步侦查发现，吴荣、张某旗下有500余名下线成员，主要分布在中山、佛山、广州、深圳等城市，涉案金额达1000余万元。

3月6日，专案组民警赴深圳、广州等地，在相关银行协助下，共冻结5个涉案账户资金3.1亿元。3月9日，犯罪嫌疑人吴某荣被抓获；3月18日，专案组民警在广西百色市警方协助下，将犯罪嫌疑人张某抓获；3月30日，专案组民警将另一名犯罪嫌疑人潘某宇抓获。目前，吴某荣等人因涉嫌非法网络传销罪已被刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。