揭秘币圈乱象：交易所操纵 K 线图、白皮书造假、创业者入狱

1、2017年，刚毕业四年的张亮通过倒卖矿机省了上百万。但随后他在区块链自媒体创业和二级市场炒币中遭受巨大损失，又回到了起点。 “我只是一根韭菜。”

2、“我花5000块钱从淘宝买了白皮书的代码，然后根据行业特点添加了区块链如何在行业应用的内容。”一位参与过区块链项目开发的负责人坦言，项目团队的简历也可以伪造，或者从网上下载的模型图片。

3、币圈接近交易所的人士向《棱镜》斩钉截铁地表示，交易所将操纵K线图来攻击一些大投资者的账户。这种技术业内称为“针刺”或“定向喷砂”。 “交换为王。”

4.“本来我以为自己是一名白领，在互联网上工作，但最后一班却进了监狱。”一位接近交易所的人士告诉《棱镜》，警方逮捕的消息让同事们感到恐慌，许多人现在正在考虑离职。

“那地方长满了镰刀，但韭菜不够，镰刀就开始互相割伤。”梁文（化名）吸了一口烟，小声地告诉《棱镜》。

在他看来，这就是“币圈”的现状。

2017年初，梁文加入一家区块链公链创业公司，随后辞职创业，为币圈项目提供咨询服务。当时，比特币的价格刚刚突破1000美元。比特币和区块链在国内的认可度正在迅速提高，项目方发币的ICO模式也逐渐增多。

2017年9月4日，央行等五部委联合发布公告，警惕代币发行（ICO）融资风险，并开始关闭境内交易所。比特币价格仍在飙升。 2018年初，“区块链三点钟”备受关注，基于区块链概念的非法融资活动盛行。然而，随着监管部门持续打压，比特币价格迅速下跌，不少ICO代币暴跌甚至归零。 “币圈”进入了漫长的熊市，并逐渐陷入沉寂。

2019年10月24日，高管集体研究区块链技术的发展现状和趋势，再次引起市场对区块链技术的高度关注。于是，一度沉寂的“币圈”也试图借助区块链的火热再次炒作虚拟货币，一些非法集资、诈骗活动死灰复燃。

在币圈三年，梁文亲眼目睹了妖魔乱象、炒币离奇：有人一夜暴富，炒币赚了几千万，但更多人却因为炒币而血本无归。

“这是一个人的人格不断崩溃的圈子，也是一个人的坏本性被承认的圈子。”梁文告诉《棱镜》。在这里，项目方创造概念，肆意分发空气币；炒币者明知风险高，却以赌徒心态参与，希望一夜暴富，不甘心最后接手；交易所要么坐视项目方和炒币者获利，要么与项目方合作收割炒币者。

不过，币圈新一轮借壳炒作很快就被监管部门整顿。目前，比特币价格已跌至7300美元左右，回落至一个月前的起跑线。 《棱镜》选择在此时与币圈众多“老手”对话，深入探讨币圈从币圈炒家、项目开发商到交易所的“疯狂”往事，以此为镜。

“我靠运气赚到的几百万，全靠实力输掉了。”

2016 年，比特币的价格上涨了一倍多，从 450 美元左右升至 1000 美元以上。人们通过囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来被称为“中国比特币首富”，一直在宣传比特币。币“二掌柜”郭宏才身价暴涨。与此同时，以以太坊为代表的区块链ICO（代币融资）模式开始流行，区块链技术在金融领域受到广泛关注。

也就在这个时候，梁文正式加入“币圈”。他花了3万元购买了小蚁区块链代币NEO，当时售价近4元。不到一个月的时间，NEO代币的价格飙升至60元左右。这一波操作让梁文获利超过40万元。元。

此后，NEO最高价格已突破1000元，但梁文表示，自己并不后悔：NEO最初的价格只有1元，当他买入后获得了10多倍的利润时，他简直不敢相信未来还会继续上涨。

这也是NEO。梁文身边的朋友大胆投资了40万元。他买了当时价值5元左右的NEO，一直持有到2017年底，然后以400-500元的价格卖出，获利超过4000万元。

这种暴富的故事广为流传，但梁文表示，幸运的人很少，更多的炒币者最终血本无归。一位炒币者的熟人在NEO交易中损失了30万多元。虽然这个数额在普通人看来可能并不高，但那是他当时作为工薪阶层的全部积蓄。另一位澳大利亚货币投机者以 40 美元左右的价格买入 NEO，并持有至今——NEO 最新价格约为 10 美元，跌幅达 75%。

在2018年李笑来录音泄露事件中，李笑来在点评NEO公链项目时直言，其技术“只能运行在服务器上”，“上面没有任何东西生长”。即便如此，NEO 仍然涨到了 300 元。没有人能理解它。就连NEO天使投资人之一王立杰也只以1.5元的价格出售。 “后来，一切都是为了资金。”

梁文告诉《棱镜》，他身边有一个朋友，在“深脑链”代币2-3元的时候就花了200万元购买。该代币发行价为0.15元，很快升至1元，最高达到4元，所推广的“人工智能+区块链”概念受到市场追捧。但很快，代币就跌至 1 元，然后跌至 50 美分。我的朋友开始在 50 美分左右“逢低买入”。没想到此后项目代币持续暴跌。现在代币价格已经跌破1美分，基本归零。

如今，我的朋友持有的代币比项目方还多，他们开玩笑说“我家里有矿”。

“靠运气赚到的钱，都是靠实力输掉的。”币圈从业者张亮（化名）向Prism总结了自己炒币的经验。

2017年，毕业仅四年，他通过转卖矿机，一年多时间就赚了数百万。但此后，在区块链自媒体创业和二级市场炒币上遭受巨大损失，张亮又回到了起点。

“2017年底，我投资了很多ICO项目，包括Hero Chain和Space Chain。有消息的时候我就买了。我收到硬币后预计会大幅上涨。但大多在收到后就大幅下跌，然后越跌越低。大部分都大幅下跌。它已归零。我只是一根韭菜而已。”张良叹息道。

“如果你作为俱乐部的年轻模特获胜，如果你输了，你就去田里干活。种马。”这是2018年币圈最流行的口号。梁文也给自己定了一条规矩，每个项目只投资1万到2万元。这样一来，如果归零他也不会觉得太难受，但上涨的时候利润就相对有限了。

梁文表示，炒币者都有一种赌徒心态。虽然看起来有些代币已经上涨了几十倍、几百倍，但大部分炒币者都是超短线操作，小幅上涨后就跑路了。更多代币爆破，上线后逐渐归零。据保守统计，梁文本人持有8枚“归零币”，从几毛钱跌至0.001，相当于归零。

淘宝5000元买白皮书，成为模特图片合伙人

“我明明知道有两个项目方跑路了，但他们还安排人定期发文章，制造项目还在正常运营的假象。只要不曝光，还是有投资者在自欺欺人。”被洗脑了，还愿意相信。”张亮说。

ICO（代币融资）原本是区块链项目早期投资众筹研发的模式。但由于巨大的利益诱惑和缺乏监管约束，早已沦为赤裸裸的项目方“割韭菜”方式。

“我花了5000块钱从淘宝买了白皮书的代码，然后根据行业特点添加了区块链如何在行业应用的内容。”一位参与过区块链项目开发的负责人向《棱镜》回忆道。

据他介绍，除了白皮书之外，还可以伪造项目团队的简历或者从网上下载的模型图片来充当项目合作伙伴。于是，大量打着区块链之名的空气币、山寨币ICO项目应运而生。继“9·4”五部委联合公布后，这些ICO项目绕道海外，但大部分仍向内地用户推广。

梁文介绍，币圈有一个奇怪的现象，就是技术好的项目往往代币价格不理想，而代币价格好的项目往往只是因为营销和推广做得好。因此，项目方愿意在推广上投入更多，而不是技术上。 “90%的项目方都在做一波营销发币，剩下的想继续研发技术，但后来他们会发现这条路并不好走。”

区块链项目的发展需要持续的投入。一个公链项目需要10人左右的团队，每月的人力成本数十万元。然而，绝大多数区块链项目根本没有任何收入，融资冬天很冷。 ，很多项目无法生存。

杭州一家专门从事区块链开发应用的公司，原本声称不随波逐流，只从事技术研发。不过，业内人士向Prism透露，该公司已于2018年中期悄然上线了货币兑换业务。

还会有“天使”投资者提供帮助。不过，梁文表示，投资者知道该项目风险较高，之所以愿意投资，是为了快速套现，做空项目方，以便快速登录交易所。半年到一年的投资期限被认为是长期的。早期投资者拿到代币时会有2-3年的锁定期，但现在更直接了。只要代币上线交易所，出现一波上涨，投资者就会抛售跑路。路。

货币投机者的疯狂也吸引了不少国外项目“漂洋过海”进行推广营销，试图吸引国内投资者。 2018年初，一家名为ICO的俄罗斯公司来到北京进行路演。除了向国外技术专家宣传其交易技术外，还宣传其代币即将在交易所上市。

然而币圈的熊市以及项目开发商割韭菜速度的加快，正在加速炒币者的出逃。 2018年8月，一位接近加密货币交易所的人士告诉Prism，当时该国大约有数十万活跃的加密货币投机者，但很少有新投资者加入。一年多后的今天，梁文表示，目前主流交易所的日活用户只有几万，而二线甚至三线交易所的日活用户也只有几千人。

梁文的一个朋友想要发行代币，并投入了50万元进行推广。又花了100万元把代币上交易所，但上交易所后没有人买，所以这150万元相当于卖了一笔代币。水没了。然而，这都是微不足道的。项目方损失几千万、上亿都有可能。

梁文透露，该项目原本希望收割炒币者，营销推广和上交易所的费用都是前期投入。但随着市场行情降温、房源断档，项目方抛出的诱饵面临无人上钩的局面。原本联手割韭菜的基石投资者和私募投资者也开始收获。 “韭菜被割，根被挖。”

“躺着赚钱”的交易所：定向爆击各大货币投机者？

在当前币圈熊市的情况下，交易所作为连接币圈项目和炒币者的场所。左边的项目方和右边的炒币者被认为是“躺着赚钱”的人。

梁文告诉《棱镜》，项目方想要登录交易所，就必须缴纳上币费用。即使今年上半年行情不好，币圈知名交易所币安的上币费用通常也高达1000万元，而火币的上币价格也超过了500万。元。 2018年市场还在火爆的时候，项目开发商不得不排队向交易所交钱上市。一些二线交易所如、BIKI等大约15-20个比特币（100万元以上），还可以获得一定的折扣。

随着币市暴跌，ICO的变种IEO应运而生，项目方向交易所支付一定费用，交易所帮助项目上线筹集资金并出售代币。这种交易所背书的募资模式曾一度流行，但由于无锁定期且上线后即可出售，投资者纷纷离场。很多IEO项目已经暴跌，SQR、MGC等代币已经暴跌99%，接近于零。

“这种比赛纯粹是割韭菜，现在一开场就断了，因为全场都是镰刀，没人能接手。”梁文说道。

对于交易频繁的炒币者来说，交易所收取的一千零一两千美元的手续费也是一笔不小的数目。有些交易所会提供手续费25%折扣等优惠费率来吸引投机者，但前提是投机者必须购买交易所发行的代币。

如果您是资产丰富的投资者，您向交易所支付的不仅是手续费，还有您的全部净资产。

2018年3月，AI财经报道《敌敌畏在徐明星身上蔓延》。提及，炒币者杨勇因参与OKex合约交易，合计损失超过1100万元；炒币者刘通投资了32个比特币后，K线图大幅下跌，然后快速拉升，他看到自己的仓位被平仓；炒币者提供账户密码和异常交易K线图后，发现异常交易期间的K线图被修改，账户交易记录被删除。

今年10月，据《每日经济新闻》报道，私募大亨杨永兴在OKEx交易所及平台的账户被注销，账户内对应的代币价值约为1.4亿元。跟随他进入币圈的20名用户的账户也被神秘冻结、注销。据称，资产总价值约为1.1亿美元。 OKEx交易所负责人回应称，该说法纯属无中生有。

梁文和张亮均向《棱镜》表示，业内确实有广泛传言称，一些交易所会操纵K线图来攻击一些大户的账户，但并没有证据。

币圈接近交易所的人士向《棱镜》斩钉截铁地表示，这种方式业内称为“针刺”或“定向爆破”：交易所有数据和信息优势，技术上也方便。账户和其他交易记录也在交易所手中。硬币投机者甚至不会留下证据。 “交换为王。”

“在完全没有监管的环境下，这是一种考验人性的罪恶，”他说。

这也可以理解为什么李笑来在之前泄露的录音中反复强调：有人气、有技术，一定要开交易所！你必须开设自己的交易所！

交易所里的人都惊慌失措，“我再上班就要坐牢了”。

当区块链技术引起高层关注时，币圈一度兴奋不已。趁势炒xx链、xx币，比特币价格一度在12小时内从7400美元左右涨到1万美元以上。

但梁文不这么认为：“国家支持区块链技术和场景应用，而不是货币发行，所以国内外项目的代币很快又开始下跌。”

事实上，区块链概念重回风口一个月后，比特币价格如今已经跌至7300美元左右，回到了炒作前的起跑线。

回顾比特币和虚拟货币的大幅上涨，梁文表示，虚拟货币只是创造了大家认可的替代品。随着后续投资者的不断涌入，其价格逐渐抬高。但在这个圈子里，赚钱的是早期发币的ICO项目创始人、交易所创始人、传销领袖和社区领袖。他们利用信息差距，在后续参与者不熟悉的机会下快速收获资金。并且已经转移到海外，并没有继续投资虚拟货币市场。因此，虚拟货币的价格自2018年初达到顶峰以来一直在下跌。

在梁文看来，随着炒币潮的退去和监管打压的出现，币圈外的势力和资金不会轻易进入，虚拟货币价格将会持续下跌。

但利用区块链的普及，炒币、传销等现象依然存在，一些非法活动死灰复燃。一位在宁夏银川某银行工作的人士告诉《棱镜》，传销团伙在银川某酒店召开会议，宣扬炒币活动。背景板上，有虚拟货币暴涨数千倍、数万倍的例子，场面激动人心。

“请小心你的手，小心你父母的手。如果你真想炒钱币，就来银行买一些纪念币吧，买纯金纯银币就不会亏本。”银行家说。

由此，监管部门对借区块链之名炒作虚拟货币的行为再次给予沉重打击。 《上海证券报》近日援引国家互联网金融风险专项整治组办公室接近人士的话称，杭州、北京已先后“拿下”虚拟货币交易所，目前已有100余人进入起诉程序。此外，多家媒体报道称，北京警方近日破获一起涉及非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓获了数十名犯罪嫌疑人。

“本来我以为自己是个白领，做网络工作，结果最后一堂课我进了监狱。”一位接近货币交易所的人士告诉《棱镜》，警方逮捕的消息让同事们惊慌失措，大家都很担心。像一些P2P公司一样被警察突袭、被车带走后，现在很多人都在考虑离职。