币安创始人赵长鹏承认洗钱，或面临 10 年监禁，美国司法部重申限制其生活范围

杜克大学法学院高级讲师、美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克认为，法官应该在量刑听证会前禁止赵长鹏前往阿联酋。如果美国司法部不能确保对赵长鹏判刑，以防止未来在加密货币领域和其他领域洗钱，那么43亿美元的“认罪协议”最终可能会对美国司法部产生反作用。

当地时间11月21日，币安创始人赵长鹏离开西雅图联邦法院。

全球最大加密货币交易所币安创始人、前首席执行官赵长鹏承认洗钱罪，可能面临10年监禁。

法律界普遍认为，赵长鹏可能被判处12-18个月监禁，但当地时间11月24日，美国司法部的一份法庭文件首次明确透露，美国政府在宣判时可能主张赵长鹏应被判处10年监禁。文件还透露，美国司法部律师重申，在宣判前，阿联酋公民赵长鹏应被限制居住在美国本土，禁止前往阿联酋。不过，美国地区法官此前同意以1.75亿美元的保释金释放赵长鹏，赵长鹏的律师辩称，他不存在潜逃风险。

“赵长鹏的罪行不是一张停车罚单，而是相当于大规模谋杀和混乱，他的财富和不可引渡国家的特殊公民身份使赵长鹏具有合法的潜逃风险。”杜克大学法学院高级讲师、美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克11月26日表示，法官应该在量刑听证会前禁止赵长鹏前往阿联酋。如果美国司法部不能确保对赵长鹏作出判决，以防止未来在加密货币领域和其他领域洗钱，最终可能会对美国司法部产生反噬。

赵长鹏承认洗钱 或将面临10年监禁

此前，美国司法部曾指控赵长鹏等人违反了美国《银行保密法》，未能实施有效的反洗钱计划，并故意违反美国的经济制裁。币安允许犯罪分子在其平台上进行与儿童性虐待、毒品和恐怖主义融资有关的交易，允许不法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易，允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易，允许与基地组织有关的交易，甚至制定了在VIP用户成为执法调查对象时通知他们的流程。

当地时间11月21日，赵长鹏承认洗钱指控并辞去CEO职务。赵长鹏同意向美国商品期货交易委员会支付1.5亿美元罚款，币安同意向美国当局支付43亿美元以解决刑事指控，这是美国历史上涉及高管刑事指控的最大规模企业和解协议。

迄今为止，法律专家的普遍共识是，按照美国量刑指南，赵长鹏可能被判处12至18个月的最低安全监狱监禁。但当地时间11月24日，美国司法部的一份法庭文件显示，司法部律师不仅重申量刑前应限制赵长鹏居住在美国本土、禁止前往阿联酋，还首次明确透露，美国政府在量刑时可能主张对赵长鹏判处10年监禁。

文件显示，在绝大多数案件中，一名已经认罪、可能面临牢狱之灾、且居住在不将其公民引渡到美国的国家的亿万富翁被告将被拘留。赵长鹏与美国没有任何联系。他是阿联酋公民，家人居住在阿联酋，资产在国外，包括在阿联酋。他是通过邀请获得公民身份的，虽然赵长鹏将邀请和公民身份描述为一种“荣誉”，他不会利用这种荣誉来逃避美国法律，但这表明他与阿联酋有着密切的联系。鉴于这些联系，没有理由相信，如果赵长鹏决定不返回美国面对不确定的判决，阿联酋会将他交出。因此，请求法院要求赵长鹏在认罪和判刑期间留在美国大陆。

1.75亿美元保释金，他能否在明年判决前离开美国？

赵长鹏的量刑听证会目前定于2024年2月23日举行。根据杜克大学法学院高级讲师、前SEC互联网执法办公室主任斯塔克的说法，11月26日可能会被推迟，赵长鹏的刑期要到那时才能知晓。

此前，美国地区法官布莱恩·津田同意以1.75亿美元的保释金释放赵长鹏。美国司法部要求美国地区法官理查德·琼斯在周一之前撤销津田的决定，允许赵长鹏在明年2月23日判决之前返回阿联酋。赵长鹏的律师敦促美国法官拒绝美国司法部的要求，并要求法官允许赵长鹏在判决之前离开美国。

据CNBC报道，律师辩称，赵长鹏同意了“巨额”保释金，并自愿来到美国为自己的行为负责，因此已经证明自己不存在潜逃风险；允许赵长鹏返回阿联酋将使他能够照顾伴侣和三个孩子，为宣判做好准备。

斯塔克称，津田在初步保释听证会上将当地时间11月27日定为审查赵长鹏保释令的最后期限，琼斯是否会允许赵长鹏前往阿联酋将在宣判前知晓。斯塔克认为，法官应该在宣判听证会前禁止赵长鹏前往阿联酋。“赵长鹏的罪行不是一张停车罚单，而是相当于大规模谋杀和暴乱。他的财富​​和在非引渡国的特殊公民身份，使赵长鹏成为合法的潜逃风险人物。”

“至于量刑，首先，如果赵长鹏不合作、违反认罪条件（包括一系列限制和 3 年内禁止与币安联系），或者采取其他破坏认罪安排的行动，我不会感到惊讶。”斯塔克称，最重要的严酷现实是，如果美国司法部不能确保赵长鹏被判刑，以防止未来在加密领域和其他领域洗钱，那么这份“认罪协议”最终可能会对美国司法部产生反噬。他希望美国司法部有所作为，或者对币安的监控和其他补救要求能揭露出更严重的可以指控的罪行。“否则，币安整体的倒闭很可能是对赵长鹏的一记耳光，可悲的是，这是史诗般的历史不公。”