深入了解KYC规则：如何有效监督银行与证券交易所的客户合规性

KYC中文翻译是要了解您的客户。

具体说明：

KYC的完整英语名称是您知道的，这意味着充分了解您的客户。这里的客户是指诸如银行和证券交易所之类的客户。 KYC规则是指了解客户规则。 KYC规则将继续关注客户资金和使用的来源，以确保客户的业务条件合法且合规。

这里的客户参考银行或证券交易所，因此您需要知道银行的经营条件，资金来源和资金使用。它主要负责监督客户的资金，以防止客户免受洗钱等非法和不规则行为。

KYC等同于监管自己的客户的监管系统，并防止非法行为发生在自己的客户身上。 KYC还是一项政策，而不仅仅是监督客户；这套监管政策在客户中也起着限制性的作用。就像国家法律要求其他人不能故意伤害，因此大多数人会束缚自己而不伤害他人。

KYC策略不仅要求金融机构实施一个名称帐户系统，以了解帐户的实际控制器和交易的实际受益人，而且还需要对公司的身份，永久地址或公司从事的业务并采取相应措施有充分的了解。反洗钱（AML反货币）。

认证：

进入区块链行业的新手将暴露于KYC Name身份验证，在现有一般网站上注册会员后，在各种交易所的注册会员不可用。我通常在第一次见面时对此并不了解，并且在验证过程中可能会出现各种问题，但是如果KYC Real-Name 尚未完成，则将受到限制，因此新手的第一个挑战是通过主要交易所通过现实名称的身份验证。

KYC认证通常与AML反洗钱分开，是金融领域的专业术语。 KYC意味着了解您的客户（缩写知道您的客户）。为什么要了解您的客户以获得财务安全，金融安全需要反洗钱的ALM（反资金）。因此，需要真名身份验证，并且客户需要提供身份证和居民地址。