虚拟货币成犯罪新宠，投资者血本无归，币圈乱象何时休？

虚拟货币究竟有何“魔力”？缘何成为“犯罪新宠”？

“本以为能赚大钱，没想到亏了几万元。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初入“加密货币圈”，虽然知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身边人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台投资了几种“虚拟货币”。

一开始，“币值”不断上涨，有的价格甚至上涨了3倍，曹女士不断加仓，以为只要有人买，中间倒卖也不会亏本。然而半年多过去了，平台却无法交易、提现，她才意识到自己被骗了。

和曹女士有类似遭遇的人大有人在，虽然有些人对这种赚钱方式心存忐忑，但还是想趁机捞一把，希望自己不要成为最后一个“过关斩将”的人。不少不法分子正是利用这一点，以虚拟货币、区块链为掩护，进行非法集资、诈骗等活动。

2020年末，安徽省淮北市相山区人民法院对一起以虚拟货币包装的重大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪被判刑。

该犯罪团伙往往“锁定”有资金实力的客户，通过直播、微信群等方式大力宣传虚拟货币产品的升值潜力。客户投入现实资金后，前期虚拟货币不断上涨，让人获利，诱导客户继续加大投入。当投入达到一定数额时，犯罪团伙便操纵虚拟货币暴跌，制造客户亏损的假象，以此骗取受害人财产。

可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是对高收益的追求，以及对高风险的忽视。

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“我每天去上课，研究币圈行业，老虎一样交易，最后只亏了2.5元。”一位90后投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物和另类投资，5月初看到某币大涨，就投入了几万元。没想到几天后，就因为币圈某大佬的几句言论，导致币价暴跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格被“庄家”操纵。

近年来，狗狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币相继出现，这些虚拟货币既不是“货币”，也和这些动物没有任何关系，似乎只是为了显得“亲切可爱”而起的名字。

这些“虚拟币”没有实体支撑，也没有任何应用价值，它们的扩张模式与赚钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期进行​​大量宣传提高知名度，诱导人们在海外充值购买，大量持有者操纵价格飙升后抛售，导致价格暴跌，众多投资者损失惨重……

专家认为，虚拟货币名义上被称为“货币”，但根本就不是货币，既不由任何国家的货币当局发行，也不能作为货币在市场上流通使用，充其量是一种特定的虚拟商品，不应成为炒作的对象。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行限额不明确，持有者数量庞大，很容易被“庄家”操纵价格。

我国监管部门早已注意到虚拟货币交易投机带来的风险，不仅多次发布相关文件要求金融机构、支付机构不得开展比特币相关业务，还叫停各类代币发行融资并开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台、ICO交易平台已基本出清。

但不少平台将服务器置于境外，在境内实施诈骗，在境外收钱，还有不少交易平台进行跨境洗钱，逃避外汇监管。

比特币总量有限，存量稀缺，受到一些人的追捧。然而，比特币等虚拟货币的匿名性、难以追踪、无国界性也使其成为不法分子洗钱的理想途径。

最高人民检察院、中国人民银行公布了一起虚拟货币洗钱典型案例，前夫陈某博因涉嫌集资诈骗逃往国外后，被告人陈某志将赃款“洗白”成比特币供陈某博在国外挥霍，金额达90余万元。最终，陈某志以洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

“加密货币圈”并非法外之地，随着相关法律法规的不断完善和国际打击合作力度的加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越来越窄。

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近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机行为大幅反弹。面对混乱的“币圈”，国务院金融委近日向市场发出严厉打击比特币挖矿交易的明确信号；相关协会联合发文警示防范虚拟货币交易投机风险。

专家提醒投资者要树立正确投资观念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。不要轻信夸大承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产遭受损失。