现货交易诈骗手段多，部分投资者损失可追回

金证券记者 陶炜

据金山毒霸安全实验室近日发布的报告显示，近年来借现货交易之名进行诈骗的案件逐渐增多。《金证券》记者了解到，此类诈骗手段线上线下结合，利用熟人，通过微信、QQ群等方式广泛传播。即便案发后，多数受害者的损失难以挽回，但也存在部分案例，投资者的损失可以挽回。

现货交易诈骗的五种手法

合规的贵金属/原油现货交易市场或平台在我国是被允许存在的，但部分市场或平台存在管理混乱等问题。在这种混乱的情况下，不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼诈骗网站也层出不穷。这些网站链接通过QQ群、微信群等在熟人之间转发传播，欺骗性极强。金山毒霸安全实验室近日发布报告称，通过自动化采集分析加人工审核识别，识别出与贵金属/原油现货交易平台相关的恶意URL，每天拦截约65个新的URL。

与从银行购买的一般固定收益类金融产品不同，贵金属/原油商品交易本身具有风险，并不适合没有太多投资经验的人。然而，由于骗子承诺极高的收益，以及有熟人介绍被骗，许多人开始了冒险尝试，但最终可能会血本无归。

《金证券》记者了解到，一般来说，现货交易诈骗的主要手段有：1、与投资者对赌；2、操纵交易软件，修改交易数据；3、提供高额资金杠杆，强制平仓；4、利用所谓“导师”引导投资者频繁交易，赚取佣金；5、客户资金不委托第三方，直接操纵、转移投资者资金。

以无锡警方近期破获的案件为例，广东某公司指使员工冒充专业金融分析师，在工作手机上打包发朋友圈，男女双方下载西装革履的中年人照片作为头像，然后在朋友圈发布虚假的盈利截图、虚假的聊天记录、奢华日常生活照、一些财经语录等，目的是让客户相信这个微信账号的用户是一位资深可靠的分析师，在分析师的指导下可以赚到大钱，之后再诱骗客户操作，增加客户交易次数，以此来抬高交易手续费。

在某些情况下可以挽回损失

一般来说，此类诈骗案的受害者大多通过两种途径挽回损失。一是报警。此类案件中，相关交易平台已涉嫌诈骗或非法经营，构成犯罪的，投资者可以向公安机关报案，要求其立案侦查，追究相关责任人的刑事责任。二是向法院提起诉讼。投资者与交易平台一般会签订相关协议，投资者遭受投资损失后，可以依据相关合同追究对方的违约责任。

《黄金证券》记者了解到，近一年来，投资者通过诉讼拿回损失的概率较之前有所提升。2016年9月19日，广西壮族自治区高级人民法院就陈永东诉南宁商品交易所有限公司合同纠纷案作出二审民事裁定，维持对陈永东胜诉的判决。该案涉及原油交易。2016年10月16日，湖北省宜昌市中级人民法院就黄桂林诉湖北久汇贵金属经营有限公司合同纠纷案作出一审民事裁定，支持黄桂林要求久汇公司返还人民币的诉讼请求。该案涉及贵金属交易。近期还有投资者孙某起诉“大连三盛金融资产交易有限公司”的案件，投资者也已获得一审胜诉。

虽然仍有部分人败诉，但胜诉率较以往有所提升。目前，《金证券》“理赔易”频道正针对现货交易产生的理赔纠纷提供免费咨询，有相关疑问的投资者可将姓名、电话、诈骗情况等发送给我们，我们将提供免费咨询。