印度金融情报部门警告币安等9家未注册离岸加密货币平台并要求屏蔽其网址

除和Kuco外，警告不在印度金融情报部门注册的其他虚拟数字资产服务提供商包括，Gate.io，Mexc和。

印度财政部领导下的金融情报机构已向这些海上加密货币和虚拟数字资产平台发出了警告，理由是他们不符合印度的反洗钱法案（PML）。

根据印度法规，无论是在印度还是在近海虚拟数字资产服务提供商中，它们仅在虚拟数字资产和法定货币之间进行交换，虚拟数字资产的转移，虚拟数字资产的监护权以及虚拟数字资产的控制以及所有其他企业需要在印度金融情报部门注册为“报告实体”，并遵守2002年《反洗钱法》（PMLA）中规定的各种义务。

这些义务基于特定的行为，不取决于相关机构是否在印度是否存在。

印度财政部表示，根据《反洗钱法》，虚拟数字资产服务提供商有义务报告事项并保留交易记录，他们还需要向印度金融情报部门注册。

印度财政部在一份声明中说：“作为针对离岸实体采取的合规行动的一部分，印度的金融情报服务已为2002年《反货币清洗法》第13条提供了9个离岸虚拟数字资产。提供者发出合规警告。”

根据《印度信息税法》，报告实体必须向税务部提交金融交易声明，其中包含某些金融交易的详细信息以及本年度维护的任何报告的帐户信息。

今年3月，根据《反洗钱法》的规定，印度将虚拟数字资产服务提供商纳入了反洗钱框架的范围。

迄今为止，已经在印度金融情报部门注册了31个虚拟数字资产服务提供商。

但是，印度财政部补充说，大多数印度用户习惯使用的几个离岸实体未注册。 （）